안녕하십니까?

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인핸스드바이오 제6기 정기주주총회를 하기와 같이 안내드립니다.

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[정기주주총회 안내] 

1. 일시 : 2022년 3월 31일 (목) 11:00

2. 장소 : 본사 회의실 

   - 코로나 상황으로 인해 온라인 진행 예정 

   - 온라인 회의

     . 주소   : https://zoom.us/j/95615138896?pwd=V0xtVVlmVjQweURGV1FPcGEwUFFCdz09 

     . 아이디 : 956 1513 8896  / 암호 : 070004
 

3. 회의 목적사항 

   1) 보고사항 : 영업보고 

   2) 부의안건
      - 제1호 의안 : 이사 선임의 건
      - 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
      - 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
      - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
      - 제5호 의안 : 외부감사인 선임의 건
 
   ※ 2021년 재무제표 승인의 건은 지정감사(감사인:삼덕회계법인)에 따른 IFRS(국제회계기준) 최초 적용으로 

      재무제표 감사 및 승인이 지연되어 4월말 해당 안건에 대해 별도의 주주총회를 통해 확정토록 하겠습니다.  

      주주님들의 양해를 부탁드립니다. (내부감사의 감사보고:4월말 보고)

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4. 기타 

   1) 위임장을 통해 대리행사를 하실 주주님들께서는 첨부드린 위임장 양식을 작성하셔서 

      인감 날인 및 인감증명서를 첨부하여 하기 주소로 송부 부탁드립니다. 

      - 주소 : 우)04779, 서울특별시 성동구 상원길 19, 신한IT타워 3층 (인핸스드바이오 담당자 앞) 

   2) 문의사항은 하기 연락처로 연락하시기 바랍니다. 

      - 연락처 : 02-867-6123(대표번호), 070-4257-4821(직통)